香港賬戶公轉私合規(guī)情況
面議元2022-12-01 11:30:30
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香港賬戶公轉私合規(guī)情況
簡單來說，香港賬戶公轉私以下9種情況，企業(yè)容易銀行被盯上
1.現金交易超5萬
2.2.公轉私超200萬
3.私戶轉賬金額過大 境內轉賬50萬，境外轉賬超20萬
4.規(guī)模小但流水巨大
5.轉進轉出異常 分批轉入集中轉出，集中轉入，分批轉出
6.資金流向與經營無關
7.公戶私戶頻繁互轉
8.頻繁開銷戶
9.長久不用賬戶大量交易
當然，并不是所有的公轉私都是不合規(guī)的，有8種情況，可以放心大膽的轉，具體如下
1.發(fā)放員工工資
2.員工差旅費報銷
3.支付個人勞務報銷
4.向自然人采購
5.歸還個人借款
6.支付個人賠償金
7.股東利潤分配
8.個人獨資企業(yè)利潤分配
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