申請哈薩克斯坦FSP牌照的監(jiān)管范圍有哪些

申請哈薩克斯坦FSP牌照的監(jiān)管范圍有哪些

哈薩克斯坦FSP，全稱Finacinal Service Provider ，中文為金融服務(wù)提供商牌照。

作為支付服務(wù)提供者（PSP），電子錢機構(gòu)（EMI），外匯/經(jīng)紀(jì)（FX），加密貨幣交易所向全球客戶提供金融服務(wù)的金融公司，均獲得哈薩克國家銀行的管方許可和認證，客戶可以在全球范圍內(nèi)得到服務(wù)。

哈薩克管方監(jiān)管機構(gòu)為明確開展這些活動(無論是PSP、EMI、外匯/經(jīng)紀(jì)、加密等)頒發(fā)的管方許可證和金融公司設(shè)置，應(yīng)該許您與海外客戶、第三方、其他供應(yīng)商和其他潛在客戶合作

監(jiān)管范圍：
交付過程，電子錢包服務(wù)，加密貨幣交易??所，外滙/經(jīng)紀(jì)與證券，第三方財務(wù)咨詢，第三方（其他銀行，PSP等）的托管代理活動，加密貨幣ICO啟動（如果通過第三方發(fā)行人完成），商戶服務(wù)，主要會員通過萬事達卡/VISA卡發(fā)行，托管交易平臺（外滙，加密貨幣等），離岸外滙，離岸加密交易，軟件開發(fā)。

哈薩克斯坦FSP牌照申請要求：
申請人所需的個人文件：
（1）公證的護照復(fù)印件和Apostille（護照必須至少有效期為6個月）
（2）由公證人與Apostille簽署的委托書（POA）-您將通過電子郵件從我們收到草稿副本
（3）盡職調(diào)查問卷和簡短的業(yè)務(wù)描述-您將通過電子郵件收到
如果您居住的國家/地區(qū)不是《海牙Apostille公約》的成員，則通常需要使最高法院或外交部或其他類似法院合法化。
在適當(dāng)?shù)貜目蛻裟抢锸盏剿羞m用的文件后，成立公司，獲取許可證，開設(shè)銀行帳戶的時間通常為七至八周。

哈薩克斯坦FSP牌照申請要遵循的步驟：
?步驟1：文檔設(shè)置：
提交簡單的高分辨率護照掃描和盡職調(diào)查問卷。我們的律師將準(zhǔn)備授權(quán)書（POA）。帶著這份文件和護照，您將訪問當(dāng)?shù)氐墓C人，并讓他們證明其為原件的真實副本，然后還獲得了Apostille。然后，將所有原件快遞到我們將為您提供的哈薩克斯坦共和國法律合作伙伴地址。

步驟2：公司注冊和文件設(shè)立：
公司成立通常需要一個星期的時間，直到所有已歸檔的文件都可用并且公司進入商業(yè)登記冊為止。通過此授權(quán)書在哈薩克斯坦共和國的合法合伙人負責(zé)銀行帳戶的開設(shè)和公司設(shè)置。
此外，同時準(zhǔn)備以俄語進行業(yè)務(wù)描述的準(zhǔn)備，申請表的設(shè)置以及所有相關(guān)信息，以便成為具有哈薩克斯坦共和國國家銀行許可的被許可實體。
將公司輸入商業(yè)登記冊后，您將收到一個鏈接，以便能夠驗證其存在和注冊。通過輸入商業(yè)登記冊，應(yīng)為公司分配一個唯一的BIN號（商業(yè)識別號）。

步驟＃3：獲取許可證
在注冊公司后，打開銀行帳戶，應(yīng)開始向哈薩克斯坦國家銀行申請許可。此過程大約需要四個星期，一旦獲得許可，您就可以開始交易并開展您作為服務(wù)提供商的業(yè)務(wù)。公司成立后，該實體將成為經(jīng)濟部的金融服務(wù)提供商。此后，律師將為國家銀行準(zhǔn)備最新消息，而監(jiān)管機構(gòu)將在10-14天后發(fā)出《認可/確認書》，其中闡明了諸如PSP，F(xiàn)X等詳細業(yè)務(wù)活動。

步驟4：將所有文件發(fā)送給您（公司，許可，銀行業(yè)務(wù)）
所有公司文件（包括經(jīng)過認證的英語翻譯），銀行文件，Digipass，借記卡以及中央銀行的許可文件都應(yīng)通過國際快遞服務(wù)運送給您。
哈薩克斯坦FSP牌照就簡單的介紹到這里，想要了解更多歡迎隨時咨詢——曉春