加拿大msb交易所牌照申請(qǐng)要求

加拿大msb交易所牌照申請(qǐng)要求

加拿大是全球?qū)?shù)字貨幣交易立法最透明的國(guó)家之一，并且對(duì)數(shù)字貨幣的定性比較明確，認(rèn)為數(shù)字不具備貨幣屬性，加拿大中央銀行行長(zhǎng)Stephen Poloz在1月25日表示加密貨幣在技術(shù)上是證券。加拿大證券管理員（CSA）在2017年8月24日發(fā)出監(jiān)管通知，確認(rèn)加拿大證券法對(duì)加密貨幣及相關(guān)交易和市場(chǎng)操作的潛在適用性并為市場(chǎng)參與者提供分析這些要求的指導(dǎo)。
2017年10月，加拿大安大略省證券委員會(huì)(OSC)在推特上宣布支持?jǐn)?shù)字貨幣和ICO，稱(chēng)“數(shù)字貨幣有潛力改變加拿大人正在使用的金融設(shè)備方式，“我們強(qiáng)烈支持該領(lǐng)域的創(chuàng)新……我們將制定靈活的方案，并且認(rèn)為和企業(yè)以及投資者的合作非常重要，如此才能找到一種正確的平衡?！背颂峁┓?wù)幫助企業(yè)遵守證券法之外，OSC還成立了一個(gè)專(zhuān)門(mén)的團(tuán)隊(duì)，幫助發(fā)行數(shù)字貨幣。
2018年9月，ONEROOT獲得了加拿大政府頒發(fā)的MSB（Money ServiceBusiness）牌照，這是加拿大第一張?jiān)S可數(shù)字貨幣相關(guān)服務(wù)的MSB牌照，持有者可以在加拿大境內(nèi)合規(guī)的開(kāi)展數(shù)字貨幣相關(guān)服務(wù)如交易、支付、衍生品等。

加拿大MSB牌照經(jīng)營(yíng)范圍：
Foreign exchange dealing（外匯交易）
Money transferring（資金轉(zhuǎn)移）
Dealing in virtual currencies（虛擬貨幣交易）

如何申請(qǐng)加拿大MSB牌照呢？
一般都是找代理辦理，辦理很簡(jiǎn)單客戶只需要提供相關(guān)資料（法人證件+公司名稱(chēng)）給我司就可以，卓志會(huì)為你先辦理加拿大當(dāng)?shù)毓荆?0個(gè)工作日左右加拿大公司既可以完成，完成后即可展開(kāi)MSB牌照申請(qǐng)。

加拿大 MSB牌照所需提交的材料：
1. 申請(qǐng)加拿大msb牌照必要條件是要有一家加拿大的公司，如果沒(méi)有公司提供加拿大公司名稱(chēng)（注冊(cè)加拿大公司需要），若已有加拿大公司，提供加拿大公司基本資料料，包括公司稅號(hào)。
2. 加拿大公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料料（護(hù) 照掃描件，個(gè)人電話，住址等，股東）
3. 加拿大辦公室地址
4. 服務(wù)類(lèi)型，參考MSB服務(wù)類(lèi)型列表。
5. 總交易金額：列出前12個(gè)月內(nèi)每個(gè)單獨(dú)月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過(guò)$ 100,000的列表。
6. 提供銀行行賬戶信息（開(kāi)戶行、賬戶號(hào)碼、 銀行分行地址）
7. 合規(guī)專(zhuān)員聯(lián)系方式
8. 分支機(jī)構(gòu)（如果有運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)）

加拿大MSB牌照申請(qǐng)的條件：
1、指定合規(guī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合規(guī)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督;
2、制定并應(yīng)用由高級(jí)管理人員批準(zhǔn)的最新的書(shū)面合規(guī)政策和程序;
3、應(yīng)用及記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括緩解措施及策略;
4、 為員工、代理人和其他有權(quán)代表您行事的人制定并維護(hù)書(shū)面培訓(xùn)計(jì)劃;
5、每?jī)赡昊仡櫮愕姆ㄒ?guī)遵循計(jì)劃(政策和程序，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和培訓(xùn)計(jì)劃)，以測(cè)試其有效性。

牌照申請(qǐng)工作流程：
1.MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
2.準(zhǔn)備與撰寫(xiě)申請(qǐng)材料
3.向加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請(qǐng)
4.申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)提出的問(wèn)題。
5.若加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫(xiě)及提交
加拿大牌照是目前AA類(lèi)牌照申請(qǐng)費(fèi)用較低的牌照。無(wú)需繳納保證金，無(wú)需月維，辦理時(shí)間快，口碑好，知名度高的一個(gè)牌照。剛建立交易所的朋友可選擇這個(gè)牌照。
關(guān)于加拿大msb牌照就簡(jiǎn)單的介紹到這里，有什么不明白的地方歡迎隨之咨詢探討——曉春