迪拜DIFC牌照怎么申請

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迪拜DIFC牌照怎么申請

DFSA是迪拜金融中心獨立的金融服務監(jiān)管機構(gòu)，位于阿聯(lián)酋迪拜的一個金融自由區(qū)。
DFSA的監(jiān)管授權(quán)包括資產(chǎn)管理，銀行和信貸服務，證券，集體投資基金，托管和信托服務，商品期貨交易，伊斯蘭金融，保險，國際股票交易所和國際商品衍生品交易所。出來監(jiān)管金融和輔助服務外，作為迪拜國際金融中心（簡稱DIFC）唯一獨立的金融服務監(jiān)管機構(gòu)，DFSA還負責監(jiān)督和執(zhí)行適用于DIFC的反洗錢（AML）和反恐怖融資（CTF）要求。DFSA還接受了DIFC公司注冊處（RoC）授權(quán)，調(diào)查涉及DIFC公司法和重大違法行為的DIFC公司和合伙企業(yè)的事務，并向注冊服務商提供執(zhí)行補救措施。
DIFC許可類別
1. 低風險活動，例如咨詢或安排類的，需要DIFC 4類許可證
2. 全權(quán)投資，需要DIFC 3C類許可證
3. 以匹配原則交易的STP經(jīng)紀人需要DIFC 3A類許可證
4. 市商或者信貸，需要DIFC 2類許可證
5. 接收存款的成熟銀行，獲得DIFC 1類許可證
資本要求
4類公司， 10000美元
3類公司，500000美元
2類公司，2000000美元
1類公司，10000000美元

類別詳細區(qū)分：
第一類：銀行
資金：1000萬美元
活動：接受存款，管理存款
第二類：市商，信貸提供者
資金：200萬美元
活動：以委托人身份進行投資，提供信貸

3A ：經(jīng)紀
資金：50萬美元
活動：以配對委托人身份進行投資交易，以代理人身份進行投資交易
3B：托管人
資金：400萬美元
活動：為基金提供托管，擔任基金受托人
3C類：資產(chǎn)經(jīng)理，資金經(jīng)理
資金：50萬美金
EF,QIF經(jīng)理的資金為7萬美元
活動：管理資產(chǎn)，管理集體投資基金，提供托管，提供PSIAr，提供信托服務
3D：資產(chǎn)經(jīng)理，基金經(jīng)理
資金：20萬美元
活動：提供或操作付款賬戶，執(zhí)行付款交易或簽發(fā)付款方式
類別4：投資顧問，保險顧問
資金：1萬美元
運營眾籌平臺的：14萬美元
活動：安排投資交易，安排信貸和信貸資訊，提供金融產(chǎn)品咨詢，安排托管，保險中介，保險管理，運營ATS，提供資金管理，提供信托服務，運營眾籌平臺
類別5：伊斯蘭商業(yè)
資金：500萬美元
活動：伊斯蘭業(yè)務

牌照申請流程：
1. 遞交申請資料和繳費。
2. DFSA進行初審和終審。
3. 完成DIFC公司登記。
4. 4個月左右審核完成。
DFSA會發(fā)一封要求進行DIFC公司登記的表格。完成登記后，DFSA的授權(quán)證書會發(fā)下來。
DFSA監(jiān)管這2004年的監(jiān)管法規(guī)，這是監(jiān)管制度的基石。該法律確立了DFSA的組成，并允許建立監(jiān)管框架，在該框架內(nèi)，實體可以獲得DFSA的許可，授權(quán)，注冊和監(jiān)督。根據(jù)該法律，DFSA有權(quán)執(zhí)行適用于DIFC中所有受監(jiān)管參與者的法律和規(guī)則。
入駐 DIFC的優(yōu)勢：
1、100%的外商所有權(quán)；
2、無所得稅和利潤稅（承諾免征50年）
3、適用于阿聯(lián)酋注冊實體的系統(tǒng)的雙重征稅條約
4、無匯率管制（資本自由兌換）
5、高標準的法律、法規(guī)和條款
6、完全透明的經(jīng)營環(huán)境，遵循國際最佳實踐和國際公認的法律和監(jiān)管程序
7、現(xiàn)代化的運輸、通信和互聯(lián)網(wǎng)基礎設施
迪拜DIFC牌照就簡單得介紹到這里，想要了解更多歡迎隨時咨詢——曉春